Специалист по финансовому мониторингу

В команду нашего партнера - краундлендинговой платформы для инвестирования и получения финансирования, требуется Специалист по финансовому мониторингу.

Обязанности:

• Проведение анализа и мониторинга операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Подготовка и подача отчетов о подозрительных операциях в уполномоченные органы;
• Участие в разработке и внедрении внутренних регламентов и процедур, направленных на соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов;
• Проведение регулярных проверок и аудитов по соблюдению норм и стандартов финансового мониторинга;
• Отслеживание изменений в законодательстве и практиках финансового мониторинга, анализ их влияния на деятельность банка.

• Высшее образование по направлениям подготовки: финансы, экономика, юриспруденция;
• Опыт с сфере финансового мониторинга или compliance не менее 2-х лет;
• Знание законодательства РФ в области противодействия отмыванию доходов, включая 115-ФЗ;
• Продвинутый пользователь Excel, знание SQL/Power BI - будет преимуществом;
• Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.

• Своевременная "белая" заработная плата (2 раза в месяц на банковскую карту);
• Официальное трудоустройство и социальные гарантии с первого дня работы;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Возможен гибридный формат работы.