Обязанности:
- Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения";
- Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости;
- Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов;
- Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска;
- Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о
- выявленных операциях в установленные сроки;
- Организация обучающих семинаров по рекомендациям и методическим указаниям ФАТФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также изменениям в отраслевых новостях и законодательстве для сотрудников организации;
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере финтех не менее 1 года;
- Знание нормативных актов в сфере платежей и платежных систем;
- Знание законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- Умение выстраивать системы внутренних коммуникаций;
- Знание русского и узбекского языков (английский преимущественно);
- Стрессоустойчивость, аналитический склад ума, ответственность, хладнокровность, коммуникабельность;