-
Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Kaspi.kz, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;
-
Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;
-
Осуществление мониторинга за соблюдением в компании ВНД в целях ПОД ФТ;
-
Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.
-
Высшее образование (экономика, финансы);
-
Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 3-х лет;
-
Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;
-
Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).
- 5-ти дневная рабочая неделя;
- Комфортный офис в центре города;
- Своевременная оплата труда;
- Возможность карьерного и профессионального роста.