Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.
Обязанности
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ;
- Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга;
- Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, своевременное представление их в Росфинмониторинг;
- Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Контроль осуществления структурными подразделениями компании идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений;
- Проверка правильности заведения работниками компании в автоматизированную систему сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце;
- Контроль операций клиентов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Контроль полноты и своевременности выявления работниками компании операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);
- Подготовка информации для отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление процедуры KYC;
- Разработка и внесение изменений во внутренние документы по вопросам KYC, санкционного комплаенс;
- Обеспечение соблюдения компанией требований FATCA и CRS законодательства.
Требования
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года);
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России;
- Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия
- Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
- Льготные ипотечные условия кредитования;
- Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
- ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
- Корпоративная пенсионная программа;
- Детский отдых и подарки за счет Компании;
- Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.