Чем предстоит заниматься:
- Проведение проверок соблюдения процессов ПОД/ФТ в подразделениях Банка, продуктовых конвейерах, в подразделениях ответственных за сбор и хранение идентификационных данных клиентов, включая документы клиентов;
- Составление отчетов проверки;
- Взаимодействие с бизнес – подразделениями в части запросов документов клиентов, устранения выявленных недостатков/нарушений.
- Имеешь опыт работы методологом, аудитором, сотрудником в подразделении ПОД/ФТ;
- Отлично знаешь процессы KYC, законодательства по ПОД/ФТ.