Примтеркомбанк
Ведущий специалист Службы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Не указана
- Деловая коммуникация
- Ориентация на результат
Обязанности:
- Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Анализ представленных клиентами документов и информации;
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.
- Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
- Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).
- График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30;
- Официальное трудоустройство.