Наша команда — это эксперты, которые осуществляют комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц.
Участвуйте вместе с нами в процессах повышения уровня защиты от финансовых преступлений.
Мы предлагаем
- Достойный доход от 155 000 ₽: оклад + ежемесячная премия по результатам работы.
- Гибридный формат: 2 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома.
- Предоставляем необходимое оборудование (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Оформление по ТК РФ, ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни.
- Дополнительный отпуск — 3 дня в год.
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе, занятия в современном фитнес-зале.
Чем предстоит заниматься
- Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц.
- Оценивать результаты проведенного анализа (анализ документов, операций и т.п) сотрудниками AML.
- Формировать ответы на публичные обращения, претензионные обращения, судам и регуляторам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Оказывать информационную поддержку по вопросам исполнения банком Федерального закона № 115-ФЗ.
- Проверять и составлять мотивированные суждения по клиентам.
Кого мы ищем
- У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года.
- Имеете высшее экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ.
- Обладаете знаниями и практикой в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне внешнеэкономической деятельности.
- Способны анализировать большое кол-во показателей и информации.
- Являетесь уверенным пользователем MS Excel (сводные таблицы/диаграммы, финансовые формулы).