Чем необходимо заниматься:
- Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов;
- Выявлять подозрительные операции;
- Работать с Санкционными перечнями;
- Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи;
- Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов;
- Оценивать риски ФТД/ЛПД при установлении деловых отношений и внедрении новых платежных продуктов и услуг.
Какие навыки и знания необходимы:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: от 1 года в банковском секторе или платежной организации;
Навыки:
- Знание законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов
- Понимание работы платежных систем;
- Умение работать с большим объемом данных в excel (на уровне сводных таблиц и ВПР);
- Умение работать по запросам уполномоченных органов;
- Навыки в мониторинге, анализе и выявлении подозрительных транзакций
Что мы можем вам предложить:
- Служебно-сотовую связь;
- Страховку или конструктор льгот на выбор;
- Бонусы;
- Корпоративное обучение и доступ к мировым библиотекам.