Beeline, ТМ

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Не указана
  • Бишкек
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет

Чем необходимо заниматься:

  • Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов;
  • Выявлять подозрительные операции;
  • Работать с Санкционными перечнями;
  • Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи;
  • Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов;
  • Оценивать риски ФТД/ЛПД при установлении деловых отношений и внедрении новых платежных продуктов и услуг.

Какие навыки и знания необходимы:

  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы: от 1 года в банковском секторе или платежной организации;

Навыки:

  1. Знание законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов
  2. Понимание работы платежных систем;
  3. Умение работать с большим объемом данных в excel (на уровне сводных таблиц и ВПР);
  4. Умение работать по запросам уполномоченных органов;
  5. Навыки в мониторинге, анализе и выявлении подозрительных транзакций

Что мы можем вам предложить:

  • Служебно-сотовую связь;
  • Страховку или конструктор льгот на выбор;
  • Бонусы;
  • Корпоративное обучение и доступ к мировым библиотекам.