БАНК ИНТЕЗА

Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет
  • ПОД/ФТ
  • AML
Обязанности:
  • Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
  • Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
  • Переписка с банками-корреспондентами по вопросам, связанным с международными расчетами клиентов;
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер, санкций и эмбарго;
  • Анализ локальных нормативных актов на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ и предоставление заключений об их соответствии;

  • Составление обучающих программ, методических материалов по ПОД/ФТ для работников структурных подразделений Банка с учетом специфики проводимых ими операций, участие во внешних семинарах по ПОД/ФТ;
  • Описание и моделирование бизнес-процессов в области ПОД/ФТ; участие в проектах по автоматизации/ усовершенствованию действующих в Банке процедур в области ПОД/ФТ;
  • Организация составления ежегодного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе и т.п.);
  • Аналитические способности, быстрая обучаемость;
  • Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.
Условия:
  • Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
  • Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
  • Возможность профессионального роста и развития;
  • Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
  • Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
  • Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
  • Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
  • График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
  • Условия оплаты обсуждаются индивидуально.