Обязанности:
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств.
- Комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие ограничений по ВЭД и рисков ОД/ФТ.
- Комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
- Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства в части ограничений по ВЭД.
- Участие в разработке внутренних нормативных документов в области комплаенс контроля.
- Высшее профильное образование
-
Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы.
- Опыт работы в банке топ 30 в подразделении, осуществляющем санкционный контроль.
-
Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.
-
Знание английского языка на продвинутом уровне.
В нашем Банке мы предлагаем Вам:
- Быть частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Комфортабельный офис БЦ Алкон; в шаговой доступности от ст. м. Сокол (2 минуты пешком);
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Полное соблюдение ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС со стоматологией;
- Годовое премировние, разовые дополнительные выплаты.