Ведущий специалист отдела финансового мониторинга ПОДФТ

Обязанности:

• Проведение идентификации/ обновления идентификационных данных клиентов/ контрагентов, в том числе оценка уровня (степени) риска совершения клиентом подозрительных операций.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю/ подозрительных операций.
• Выявление среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
• Подготовка электронных сообщений и их направление в Росфинмониторинг.
• Мониторинг операций деятельности клиентов в целях ПОДФТ
• Обучение сотрудников в целях ПОДФТ.
• Осуществление внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

Требования:

• Высшее образование юридическое/экономическое;
• Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
• Отличное владение Excel;
• Навыки отправки сообщений в Росфинмониторинг.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• Уровень дохода – по результатам собеседования;
• Возможности для профессионального развития;
• Социальный пакет (в том числе ДМС);
• Современный офис в центре города