КИТ Финанс (АО)

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга ПОДФТ

Не указана
  • Санкт-Петербург
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
  • Внутренний контроль
  • Банковские операции
  • Взаимодействие с контролирующими органами
  • Разработка регламентов и процедур
  • MS Excel
  • Формирование аналитической отчетности

Обязанности:

  • Проведение идентификации/ обновления идентификационных данных клиентов/ контрагентов, в том числе оценка уровня (степени) риска совершения клиентом подозрительных операций.
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю/ подозрительных операций.
  • Выявление среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  • Подготовка электронных сообщений и их направление в Росфинмониторинг.
  • Мониторинг операций деятельности клиентов в целях ПОДФТ
  • Обучение сотрудников в целях ПОДФТ.
  • Осуществление внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

Требования:

  • Высшее образование юридическое/экономическое;
  • Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
  • Отличное владение Excel;
  • Навыки отправки сообщений в Росфинмониторинг.

Условия:

  • Официальное трудоустройство;
  • Уровень дохода – по результатам собеседования;
  • Возможности для профессионального развития;
  • Социальный пакет (в том числе ДМС);
  • Современный офис в центре города