Главный специалист фрод-мониторинга Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• проведение онлайн-мониторинга банковских операций для выявления подозрительной активности;
• анализ данных и принятие решений по блокировке потенциально опасных транзакций;
• взаимодействие с подразделениями по вопросам выявленных нарушений и фрода;
• взаимодействие с ФинЦЕРТ (входящие, исходящие сообщения);
• настройка, актуализация и внедрение новых антифрод-правил, отчетов.

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
• соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
• отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
• опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
• знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA;
• опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом;
• умение работать с большими объемами информации;
• умение работать в команде и самостоятельно;
• внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
• знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
• приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.

Условия:

• Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
• ДМС после испытательного срока.
• Оплата труда - оклад+квартальные премии.
• Частичная компенсация питание.
• Режим работы - с 9:00 до 17:30.
• Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.