Главный специалист отдела контроля сомнительных операций

Первоуральскбанк − один из важнейших составляющих нашей финансовой экосистемы.
Мы предоставляем банковские услуги бизнесу и частным лицам с 1990 года. Все наши услуги доступны в режиме онлайн из любого города России и мира. Банк активно участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Банк имеет рейтинг кредитоспособности НРА — BB(RU), прогноз Стабильный, Рейтинг кредитоспособности АО «Эксперт РА» — RUBB, прогноз Стабильный (присвоен 17.10.2024)

В связи с расширением, в нашу команду требуется главный специалист отдела контроля сомнительных операций.

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций на предмет выявления сомнительных (подозрительных) операций;
• Формирование и отправка запросов клиентам Банка;
• Экспертиза документов, предоставляемых клиентами в Банк с точки зрения ПОД/ФТ;
• Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
• Формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
• Работа с клиентами по ВЭД, анализ документов, согласование платежей;
• Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления в деятельности клиентов Банка подозрительных операций;
• Участие в разработке технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ).

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга/комплаенс контроля в Банке не менее года либо опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет;
• Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
• Внимательность, аналитический склад ума, ответственность, умение работать в коллективе.

Мы предлагаем:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• Полный рабочий день;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Официальная заработная плата;
• Возможность профессионального роста;
• Заработная плата по итогам собеседования.
• Работа в офисе г. Екатеринбург БЦ Нахимов