Uzum — это новая уникальная компания в Узбекистане, первая технологичная экосистема сервисов в стране. Мы развиваем сразу несколько высокотехнологичных продуктов, чтобы у миллионов жителей страны был доступ к безграничному ассортименту товаров с быстрой доставкой, а также финансовые сервисы, помогающие в решении бытовых задач и развитии бизнеса. Мы строим собственную IT-платформу, развиваем систему логистики, привлекая к сотрудничеству сотни тысяч предпринимателей.
Данная вакансия открыта в Uzum Bank.
Uzum Bank
Мы объединили цифровой банкинг и крупнейший частный банк страны, чтобы построить удобный сервис для предпринимателей и частных клиентов. От заказа карты до сервиса халяльной рассрочки — всё здесь.
Обязанности:
- контроль за реализаций в банке требований и стандартов в области противодействия легализации доходов
- коммуникация с регулирующими органами в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, а также с профессиональными сообществами;
- принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению рисков в сфере ЛД/ФТ/ФРОМУ;
- регулярный мониторинг и выявление подозрительных и сомнительных операций, а также, передача сообщений о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган;
- идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции;
- формирование базы данных об осуществлении или попытках осуществления подозрительных операций,
- принятие мер по выявлению лиц, связанных с террористической деятельностью и/или операций, связанных с финансированием терроризма и приостановление проведения данных операций;
- изучение системы внутреннего контроля отечественных и иностранных банков/платежных систем/организаций при установлении корреспондентских/деловых отношений;
Необходимые навыки и опыт:
- Образование - Высшее в сфере экономико-финансовой отрасли
- Опыт работы 3 года (в сфере банковской деятельности) из них 1-2 года в системе внутреннего контроля)
- Знание действующего законодательства, касающееся банковской деятельности
- Понимание режима глобальных санкций, законодательства об экономических санкциях, нормативных актов ЦБРУ, регулирующих банковскую деятельность
- Знания программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, на уровне опытного пользователя
- Знание языков: Узбекский язык и Русский язык (Обязательно), Английский язык (Желательно)
Условия работы:
- Сильная команда, которая всегда готова делиться опытом;
- Масштабные задачи для команды, которая развивает сервисы для миллионов пользователей;
- Комфортный современный офис в центре Ташкента;
- Официальное оформление по ТК УЗ; Три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.