Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе

Обязанности:

• Подготовка ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов;
• Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

• высшее экономическое образование;
• опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
• опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, претензионной работы с клиентами.