Обязанности:
- руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела;
- внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка мероприятий по развитию системы комплаенс-менеджмента в банке;
- организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
- организация процесса управления конфликтом интересов в деятельности банка;
- организация процесса по предупреждению (пресечению) правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений в банке;
- организация порядка работы с аффилированными лицами, инсайдерами банка и взаимосвязанными с ними лицами;
- организация соблюдения банком и его работниками применяемых стандартов деловой практики;
- организация порядка работы в банке в условиях санкционных ограничений;
- организация и контроль исполнения требований Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях»;
- формирование и предоставление в установленном порядке управленческой отчетности по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- участие в разработке новых банковских услуг (продуктов) подразделениями банка;
- разработка и актуализация локальных правовых актов, регламентирующих политику, методики и процедуры комплаенс-контроля в банке.
- профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.
- опыт руководства подразделением банка, координирующим деятельность банка в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее двух лет;
- общий стаж работы - не менее пяти лет в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях;
- знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ, а также законодательства в области внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;
- знание международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;
- знание банковских бизнес-процессов;
- навыки планирования и организации процессов, разработки локальных правовых актов, грамотная письменная речь;
- наличие сертификата Нац.Банка РБ.
- работа в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству РБ, достойная и своевременная выплата заработной платы;
- широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
- возможность получить дополнительное образование по программе МВА или специализированное обучение;
-
новый профессиональный опыт в масштабных и амбициозных проектах;
-
возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;
-
отличная команда: настоящие профи и люди с серьезным бэкграундом;
-
социальный пакет включает: 3 дополнительных выходных дня; медицинское страхование;
материальная помощь к отпуску, выплата к Новому году; скидки и предложения от партнеров; насыщенная корпоративная жизнь: турслёты, профессиональные конкурсы, челенджи и многое другое; - график работы: пн.- чтв. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15. (удалённо), проживание на территории РБ.
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1440679/detail-public/