Чем предстоит заниматься:
- организацией работы подразделения Департамента по направлению сомнительных операций клиентов и операций, подлежащих обязательному контролю;
- реализацией требований законодательства в части FATCA/CRS (организация работы Банка, разработка регламентирующих документов, написание технических заданий на доработку/разработку программных средств);
- онлайн и пост контролем операций Клиентов, анализом выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления операций;
- анализом, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работой с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
- предварительным согласованием предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
- подготовкой аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;
- участием в подготовке отчетности и аналитических материалов ДМФ;
- участием в разработке и согласовании инструктивно-методических документов Департамента и Банка в рамках компетенции;
- взаимодействием с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;
- формированием и отправкой сообщений по операциям, подлежащих обязательному контролю и иным операция в соответствии с ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- формированием и отправкой сообщений в Росфинмониторинг об отказах от проведения операции или от заключения договора банковского счёта;
- формированием технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области /ПОД/ФТ, а также доработкой уже реализованных технических заданий.
Наши ожидания от Вас:
- высшее экономическое/финансовое или юридическое образование (по требованию 1486-У);
- опыт работы не менее 3 лет в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, на руководящих должностях от 2 лет;
- способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки и справки;
- опыт работы в АБС Банка (опыт работы в АБС Инверсия XXI век, будет преимуществом).
Мы предлагаем:
- Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
- Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
- Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
- Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией, чекапом и телемедициной (после испытательного срока),скидки на ДМС для родственников, подарки на праздники.
- Развитие сотрудников: доступ к корпоративной библиотеке Альпина;
- Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
- Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.