Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов Банка;
- Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
- Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ;
- Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №764-П, 600-П, Указанием Банка России №5186-У, 4936-У;
- Участие в формировании отчетности по формам IRS в соответствии с требованиями FATCA, CRS;
- Проверка клиентов и операций на соответствие международным санкциям;
- Мониторинг операций клиентов на наличие санкционного/странового риска;
- Работа с санкционными списками;
- Контроль соответствия операций клиентов действующему валютному законодательству, экспертиза валютных контрактов;
- Написание мотивированных суждений о квалификации операций клиентов к категории подозрительных;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Участие в обучении сотрудников Банка;
- Участие в проектах по автоматизации (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур).
Требования:
- Высшее образование
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
- Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).
Условия:
- Заработная плата: по результатам собеседования
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
- Испытательный срок 3 месяца;
- Офис расположен в районе метро Павелецкая/Серпуховская/Тульская