Обязанности:
- Мониторинг соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов банка.
- Проведение процедур проверки клиентов в рамках KYC (Знай своего клиента), CDD (надлежащая проверка клиента), EDD (углубленная проверка клиента).
- Анализ клиентских операций, выявление подозрительных или необычных сделок.
- Проверка клиентов и контрагентов по международным санкционным спискам (ООН, ЕС, США и др.).
- Подготовка отчетности для руководства банка, а также для предоставления в контролирующие органы.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по вопросам комплаенс-контроля.
- Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур, инструкций и методик по комплаенс-контролю.
- Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое направление).
- Опыт работы в банковской системе не менее 2 (двух) лет.
- Опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью банка, не менее 1 (одного) года.
- Знание законодательства Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД (противодействие финансированию терроризма и легализации доходов).
- Навыки работы с правовыми и справочными системами.
- Соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами НБКР.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР;
- Достойную оплату труда и возможность карьерного роста;
- Дружную рабочую атмосферу и слаженный коллектив;
- Современные уютные офисы в удобных локациях;
- Масштабные проекты и корпоративные мероприятия;
- Повышение квалификации и обучения за счет банка.