Обязанности:
- Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
- Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
- Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО;
- Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета;
- Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
- Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Образование – высшее (экономическое/юридическое);
- Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
- Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
- Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
- ДМС со стоматологией;
- Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
- Развитая корпоративная культура;
- Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
- График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
- Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
- Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.