Обязанности:
- Подготовка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Мониторинг операций с ценными бумагами
- Работа в ЛК РФМ (подготовка и направление ФЭС в РФМ, обработка перечней лиц, подготовка отчетов)
- Обучение работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования:
-
Высшее образование (экономическое, юридическое, техническое).
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее 2-х лет.
-
Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (2024-2025)
-
Знание законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ
-
Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).
Личностные качества: аналитический склад ума, стрессоустойчивость, самостоятельность, способность быстро принимать решения, внимательность, пунктуальность, умение работать в команде.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Заработная плата оговаривается с успешным кандидатом.
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
- ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
- Возможность обучения и профессионального развития.