A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.
Мы ищем внимательного и ответственного специалиста, который присоединится к нашей команде в роли комплаенс менеджера. Вы будете играть важную роль в обеспечении соблюдения законодательных и регуляторных требований в нашей компании.
Ваши задачи:
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пересечения сомнительных операций
- Проведение комплексной проверки деятельности юридических лиц
- Внесение предложений по организаций работы по вопросам ПОД/ФТ
- Взаимодействие с другими подразделениями по по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Знание действующего законодательства РФ и 115-ФЗ
- Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
- Внимательность, ответственность, готовность работать в многозадачном режиме
Мы предлагаем:
- Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2, офис
- ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
- Современный и комфортный офис в престижном районе Москвы (м. Киевская)