Эксперт по противодействию фроду и предотвращению потерь

• мониторинг и анализ данных для выявления необычных паттернов и аномалий, которые могут свидетельствовать о мошеннической деятельности;
• проведение анализа потенциальных мошеннических операций, с разработкой корректирующих мер;
• проведение систематического анализа рисков, связанных с деятельностью организации;
• отслеживание изменений в процессах, которые могут повлиять на риски, идентификация и оценка потенциальных и вероятных угроз;
• применение мер по минимизации финансовых рисков, связанных ПФиПП;
• внедрение систем и процедур контроля для предотвращения потерь и мошенничества;
• регулярное обновление систем в соответствии с изменяющейся угрозой;
• разработка и реализация стратегии фрод-менеджмента для выявления и предотвращения мошеннических действий;
• разработка и внедрение инструментов противодействия мошенничеству и фрод-мониторинга;
• разработка функциональных требований к банковским системам в части фрод-менеджмента;
• осуществление ведения статистики необычных паттернов и аномалий, которые могут свидетельствовать о мошеннической деятельности,
• предоставление регулярного отчета руководству по мониторингу рисков, связанных с ПФиПП, с рекомендациями по снижению уровня фрода;
• налаживает взаимодействие со службой мониторинга банков-эквайеров, с представителями других организаций по противодействию мошенничеству;
• участие в разработке и изменении antifraud моделей;

Требования:

Уровень образования: высшее техническое/ИТ.

• общий стаж не менее 5-ти лет;
• стаж в банковской сфере или в финансовых институтах не менее 2-х лет;

Дополнительные квалификационные требования:

• отсутствие отрицательных характеристик с предыдущих мест трудовой деятельности;
• анализ и аналитика данных, инструменты анализа данных, обладать аналитическими способностями;
• фрод и стратегию по выявлению и противодействию фрода, и предотвращению потерь.
• базы данных, умение обрабатывать большие объёмы данных, писать сложные запросы.

Дополнительные знания:

• общая техническая и ИТ инфраструктура, системы и сети, информационные системы обработки данных, взаимодействие с внешними информационными системами, периферийные устройства, принципы и протоколы обмена данными;
• бухгалтерский учет, финансовые процессы в банке, риски и контроль и их иерархия в бизнес процессах и финансовых потоках;
• требования законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность;
• навыки ведения информационно-аналитических и ИТ-проектов.

• трудоустройство по ТК КР.
• график работы 5/2 8:30-17:30.