Чем предстоит заниматься:
- Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль;
- Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
- Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
- Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;
- Выявление связанных клиентов;
- Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
- Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
- Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
- Работа, связанная с платформой ЗСК, а также с различными списками
Что мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года;
- АБС - желательно ЦФТ;
- Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации
Что мы предлагаем:
- Достойный доход, оклад + полугодовая премия;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Формат работы: офис (в шаговой доступности от м.Павелецкая);
- ДМС со стоматологией;
- Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
- Дружный коллектив и опытный руководитель;
- Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК.