Трудовые функции находятся в плоскости, регулируемой Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"
Обязанности:
- подача специальных формуляров посредством специальной компьютерной кассовой системы;
- создание и поддержание актуальных реестров поданных специальных формуляров;
- составление анкет в отношении участников, совершающих финансовые операции;
- обеспечение систематического ведения журналов в области ПОД/ФТ;
- подготовка ответов на запросы государственных органов в отношении физических лиц;
- коммуникация с государственными органами в рамках подготовленных ответов;
- подготовка ежегодных отчетов по ПОД/ФТ.
- высшее юридическое образование;
- способность проводить детальный анализ данных и выявлять закономерности;
- наличие математических навыков (работа с цифрами);
- тщательность в выполнении задач, способность замечать детали и избегать ошибок при работе с документами и данными;
- тактичность.
-
Официальное трудоустройство;
-
ЗП по итогам собеседования;
-
Интересные задачи;
-
Работа в комфортном офисе в центре Минска м. Немига.