О компании Unicase
Unicase — ведущая юридическая фирма Центральной Азии, работающая как на локальном, так и на международном уровне. Мы присутствуем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Unicase обладает одной из сильнейших экспертных команд, широко известной своими регуляторными компетенциями и опытом в разработке законодательства. Вместе с высокой экспертизой в сделках и транзакциях это позволяет нам побеждать в крупных проектах развития и оставаться предпочтительным юридическим консультантом по вопросам законодательства.
Команда и отрасли
Команда Unicase предоставляет широкий спектр юридических услуг в таких отраслях, как проектное финансирование и строительство, инфраструктура и ГЧП, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, энергетика и ВИЭ, а также FMCG и фармацевтика. Это позволяет эффективно обслуживать компании, находящиеся на передовой глобальной экономики.
Профессионализм и экспертиза команды признаны такими рейтингами, как Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR 1000 и AsiaLaw Profiles в четырёх ключевых направлениях: корпоративное право и M&A, разрешение споров, инфраструктура, энергетика и природные ресурсы.
Обязанности:
Взаимодействие с регуляторами:
-
Выступать основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ с AFSA (регулятором МФЦА) и Агентством финансового мониторинга РК
-
Обеспечивать своевременную подачу отчётов о подозрительных операциях (SARs)
Контроль и сопровождение системы AML/CFT:
-
Разработка и регулярное обновление внутренней политики по AML/CFT в соответствии с требованиями МФЦА
-
Проведение и пересмотр оценки бизнес-рисков (Business Risk Assessment)
-
Надзор за реализацией процедур KYC, CDD, EDD и мониторинга клиентов
Обучение и повышение осведомлённости:
-
Проведение ежегодного обучения сотрудников по ПОД/ФТ
-
Ведение обучающих материалов и проверка понимания требований сотрудниками
Мониторинг и контроль:
-
Регулярный аудит внутренней системы на предмет рисков несоответствия
-
Подготовка компании к инспекциям AFSA
Документооборот и отчётность:
-
Контроль над хранением документов по KYC и SAR согласно законодательству
-
Подготовка и подача ежегодного отчёта MLRO руководству и регулятору
Требования к кандидату:
-
Высшее образование в области права, финансов или экономики
-
Опыт в области AML/комплаенса — от 3 лет
-
Наличие сертификата AML/CFT, признанного AFSA:
(например, AIFC Academy of Law, ICA, CAMS и др.) -
Отличное знание законодательства РК и регуляторной базы МФЦА / AFSA
-
Умение работать с нормативными документами, внутренними политиками и аналитикой
-
Независимость, объективность, высокий уровень ответственности
-
Владение русским и английским языками (казахский — приветствуется)
Мы предлагаем:
-
Участие в международных проектах в рамках МФЦА
-
Возможность выстраивать и развивать AML-функцию с нуля
-
Поддержку профессионального роста и сертификации
-
Командную и профессиональную среду