Tansar Capital
Сотрудник для Комплаенс-контроля
Не указана
- анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций
- Владение соответствующими программами и системами мониторинга
- Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям
Обязанности:
Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов