Compliance Specialist (High-Risk, KYC/AML, проверка партнёров и клиентов)

Compliance Specialist (High-Risk, KYC/AML, проверка партнёров и клиентов)

О компании

Мы - международная платёжная платформа в high-risk сегменте. Мы помогаем мерчантам принимать и обрабатывать платежи, работаем с трафиком в нишах gambling, betting и других специфических вертикалях. Для устойчивого развития и будущего лицензирования усиливаем комплаенс-функцию — ищем человека, который сможет выстроить процессы AML/KYC, проверить партнёров и клиентов, и контролировать риски.

Что нужно будет делать:

• Проверка мерчантов: анализ документов, соответствие требованиям (KYC, KYP)

• Проверка партнёров: репутационная, юридическая и комплаенс-оценка

• Работа с профильными базами данных (World-Check, DowJones, Sanctions, и др.)

• Проверка бенефициаров: наличие “чёрных флагов”, судебной истории, репутации

• Сопровождение сделок и контрагентов по внутренним политикам безопасности

• Разработка и внедрение внутренних процедур, политик, чек-листов для KYC/KYP

• Подготовка комплаенс-подсистемы для будущей финансовой лицензии

• Ведение внутренней отчётности и взаимодействие с другими отделами

Требования:

• Обязателен опыт в комплаенсе платёжной компании high-risk сегмента

• Отличное понимание AML/KYC-процессов, типов документации и подходов к верификации

• Опыт работы с проверкой как клиентов, так и партнёров (в т.ч. по специализированным базам)

• Знание английского языка — на уровне деловой переписки и анализа документов

• Понимание, как выглядит рабочий комплаенс в PSP/EMI-компаниях

Условия:

• Удалённая работа

• Занятость: частичная/полная занятость

• Быстрые процессы, работа с фаундерами напрямую

• Влияние на формирование всей комплаенс-функции в компании

Будет плюсом:

• Наличие доступа или опыта работы с платными базами проверки (WorldCheck и т.п.)

• Опыт написания внутренних регламентов (KYC/KYP/AML policy)

• Опыт выстраивания комплаенс-функции с нуля под лицензирование