Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.
Что делать?
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
- Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
- Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
- Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
- Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для Банка (система АМЛ).
Если у вас:
- Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
- Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.
Что мы предлагаем:
- 13-ую зарплату;
- 2 дня дополнительного отдыха;
- Отпуск длится дольше, чем в других компаниях – 28 дней;
- Возмещение расходов на спорт, медицинское страхование, на свое развитие или развитие детей;
- Деловые и корпоративные мероприятия, которые запомнятся на долгие годы;
- Оформление по Трудовому Кодексу Казахстана.