Обязанности:
-
Соблюдение законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).
-
Исключение вовлечения организаций и их сотрудников в незаконную деятельность.
-
Эффективное взаимодействие с органом финансовой разведки и Национальным банком КР.
-
Разработка и внедрение программ внутреннего контроля, методологий оценки и управления рисками по ПФПД/ЛПД.
-
Организация реализации программ внутреннего контроля в обеих организациях.
-
Проведение мониторинга клиентов, контрагентов, их операций и сделок.
-
Признание операций подозрительными, направление сообщений в орган финразведки и уведомление руководства.
-
Представление в орган финразведки сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
-
Содействие проверкам со стороны Национального банка/ ГСФР.
-
Подготовка письменных отчетов о результатах выполнения программ внутреннего контроля (Правлению ежеквартально, Наблюдательному совету раз в год после аудиторской проверки).
-
Проведение обучения сотрудников по вопросам ПФПД/ЛПД, консультирование и распространение актуальной информации.
-
Участие в идентификации/верификации клиентов, анализ их хозяйственной или профессиональной деятельности.
-
Обеспечение своевременного выполнения требований законодательства по предоставлению информации в уполномоченные органы.
-
Подготовка предложений по приостановке сотрудничества с клиентами, которые несут репутационные риски.
-
Обеспечение соблюдения внутренних нормативных актов и актуализация перечней, утвержденных государственными органами.
-
Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование.
-
Опыт работы в комплаенс-контроле от 2 лет.
-
Наличие сертификата МФО.
-
Знание английского языка.
-
Знание законодательства КР и нормативов НБКР в сфере ПФПД/ЛПД.
-
Опыт взаимодействия с органами финансового надзора и финразведки, НБКР.
-
Умение анализировать риски и готовить обоснованные решения.
-
Навыки деловой переписки, подготовки отчетов и методических материалов.
Условия:
-
Предлагаем работу в двух стабильных финансовых организациях по 0.5 ставки в каждой организации (в ОсОО "БТ Лизинг" и Общественный Фонд Микрокредитное агентство Финансовый Фонд "БТ Инновэйшнс").
-
График по полдня в каждой организации.
-
Профессиональное развитие, участие в обучающих мероприятиях.
-
Конкурентную заработную плату (пропорционально занятости).
-
Поддерживающую и профессиональную рабочую среду.