Обязанности:
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств.
- Комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие ограничений по ВЭД и рисков ПОД/ФТ.
- Комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
- Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства в части ограничений по ВЭД.
- Участие в разработке внутренних нормативных документов в области комплаенс контроля.
- Опыт работы в аналогичном направлении ( санкционный контроль).
-
Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.
-
Знание английского языка.
-
Офисный режим работы.
В нашем Банке мы предлагаем Вам:
- Быть частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Комфортный офис БЦ Алкон; в шаговой доступности от ст. м. Сокол (2 минуты пешком);
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Полное соблюдение ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС со стоматологией и система well-being;
- Годовое премирование, разовые дополнительные выплаты.