АО "Первоуральскбанк" − предоставляет банковские услуги бизнесу и частным лицам с 1990 года. Все наши услуги доступны в режиме онлайн из любого города России и мира. Мы постоянно растем и развиваем свои сервисы.
Сейчас у нас открыта вакансия Главного специалиста управления комплаенс контроля.
Ключевые задачи:
Организация процессов и процедур по управлению регуляторными рисками, в том числе в части противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ):
- последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций,
- мониторинг деятельности Клиентов;
- оценка рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- проверка соответствия деятельности Банка требованиям законодательства и внутренних правил.
Требования:
- Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет
- Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое)
- Высокая компьютерная грамотность
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
- Работа в самом центре г. Вологда: Советский проспект, 6
- График работы: 5/2 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
- Корпоративное обучение.
- Возможности профессионального развития и карьерного роста.