A7 — это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.
ВАШИ ЗАДАЧИ:
- Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков
- Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках и обеспечение соблюдения санкционного режима
- Учет и систематизация данных: ведение и обновление локальных реестров контрагентов, обеспечение точности и актуальности информации
- Анализ назначения платежей на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам компании по противодействию легализации денег
- Подготовка необходимой транзакционной документации, включая подбор, систематизацию и проверку подтверждающих документов, а также составление реестров платежей
- Ведение отчетности о проведенных проверках и подготовка необходимой документации для руководства и контролирующих органов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство
- Уровень владения английским языком не ниже Intermediate
- Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
- Умение работать с базами данных и открытыми источниками информации, аналитические способности и внимательность к деталям
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
- Оформление по ТК РФ с первого дня работы
- График 5/2, гибкое начало рабочего дня с 08:00 до 10:00
- Офисный формат работы, БЦ Сколково Парк
- Корпоративный транспорт от м. Аминьевская и м. Киевская
- Реальные перспективы карьерного роста в динамично-развивающейся компании
- Поддержка и система онбординга для новичков
- Возможность обучения за счет компании
- Расширенная программа ДМС: поликлиническая и стоматологическая помощь, телемедицина, психологическая поддержка, возмещение денежных средств на покупку медикаментов
- Программа корпоративных скидок от компаний-партнеров
- Масштабные корпоративные и спортивные мероприятия
- Забота о сотрудниках и членах их семей: материальная поддержка, детские подарки
- Специальные условия от Банка ПСБ