Специалист по проверке контрагентов

Аликсон - это российская группа компаний, ведущая свою трудовую деятельность с 2021 года. Наше основное направление это дистрибуция техники и электроники, как оптом, так и в розницу.

Мы уверены, что люди - это наша главная ценность, поэтому мы инвестируем в их рост, привлекаем специалистов своего дела и вкладываем ресурсы в развитие корпоративной культуры.

Мы готовы предложить:

• Перспектива профессионального роста в стремительно развивающейся компании;
• Корпоративные скидки на продукцию компании (техника/электроника);
• Простая коммуникация с руководством и сплоченная команда;
• Незабываемые корпоративы два раза в год и мероприятия;
• Удобный график работы 5/2, время выбираете сами с 9:00 до 18:00/10:00 до 19:00.

Что нужно делать:

• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов компании на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и постконтроля;

• Формирование и направление запросов клиентам компании по текущим операциям и в целом по деятельности;

• Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов в компанию;

• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;

• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента, при необходимости;

• Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/;

• Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности компании;

• Применение мер по замораживанию (блокированию) или размораживанию (разблокированию) денежных средств или иного имущества клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ;

• Представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности компании;

• Документальное фиксирование и хранение информации и документов, полученных при реализации Правил внутреннего контроля в части деятельности компании;

• Корпоративное право (разработка проектов внутренних документов компании: Устав; Положений о Совете директоров и иных документов компании);

• Ответы на запросы Гос.органов\Контрагентов.

Пожелания к опыту:

• Умение работать с большим объемом информации и документов;

• Опыт работы, непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;

• Знание программ: 1с, Word, Контур.Фокус (аналоги), Консультант +, Диадок;