Специалист службы комплаенс-контроля

Чем необходимо заниматься: 

• Предоставление ежедневных отчетов ГСФР в соответствии с законодательством по ПФТ/ЛПД и требованиями ГСФР и внутренними требованиями компании; 
• Предоставление информации по клиентам, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма ГСФР, НБКР, проверяющим компанию и другим уполномоченным органам; 
• Оказание консультативной помощи сотрудникам компании, по вопросам, касающимся подозрительных операций и необычных сделок;
• Обучение сотрудников компании, участвующих в реализации политики по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем; 
• Проведение расследований в отношении необычных и подозрительных операций; 
• Мониторинг счетов клиентов для выявления необычных и подозрительных операций.

Требования к кандидату: 

• Высшее экономическое или юридическое образование; 
• Опыт работы в банковской системе;
• Отличные знания банковского законодательства; 
• Отличное знание кыргызского, русского языков. Знание английского является преимуществом; 
• Отличное владение компьютером (MS Office).

Мы предлагаем:

• Работа в команде, ориентированной на результат и принятие решений;
• Оформление в соответствии ТК КР;
• Стабильная заработная плата (дважды в месяц);
• Прозрачная система оценки эффективности;
• Медицинская страховка;
• Бесплатные консультации с психологами, специалистами по фитнесу и ЗОЖ;
• Возможность влиять на процессы и предлагать инициативы;
• Четкие ориентиры развития карьеры.