Что делать?
- Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
- Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
- Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.
Если у вас:
- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
- Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.