Специалист по AML/KYC

Мы — быстрорастущий международный стартап в сфере искусственного интеллекта и интерактивных развлечений. Наша платформа использует передовые технологии ИИ для создания уникального пользовательского опыта.

Что мы предлагаем:

• Заработную плату до 4000 евро в месяц + бонусы по результатам работы;
• Официальное трудоустройство на Кипре;
• Работу в современном и комфортном офисе (Лимассол).

Чем предстоит заниматься:

• Регуляторный мониторинг и лицензирование
• Отслеживать и интерпретировать требования, связанные с ИИ, онлайн-развлечениями, защитой данных (GDPR) и финансовым комплаенсом (AML/KYC, карточные платежные схемы, платёжные провайдеры).
• Обеспечивать соответствие операций платформы требованиям банков и платёжных провайдеров.
• Помогать в подготовке и подаче заявок на лицензии и разрешения при необходимости.
• Разработка и соблюдение политик
• Разрабатывать, обновлять и обеспечивать соблюдение внутренних политик комплаенса: AML, защита данных, запрещённый контент, безопасность пользователей, правила для аффилиатов, Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение.
• Управление рисками
• Выявлять риски в пользовательском поведении, активности аффилиатов и в генерации контента.
• Внедрять системы мониторинга и риск-ориентированные контроли на уровнях ИИ, платформы и ручной проверки.
• Готовить отчёты по инцидентам и процедуры эскалации.
• KYC/AML и контроль вендоров
• Поддерживать онбординг пользователей, авторов контента, аффилиатов и партнёров с проведением проверок KYC/KYB.
• Взаимодействовать с банками, EMI-провайдерами и платёжными процессингами для выполнения due diligence.
• Обеспечивать соответствие практик аффилированного маркетинга правовым и этическим стандартам.
• Готовить комплаенс-отчёты для менеджмента и внешних стейкхолдеров.
• Проводить внутренние аудиты модерации, обработки данных и риск-процессов.
• Быть основным контактным лицом по запросам регуляторов, проверкам банков и аудитам эквайеров и процессингов.
• Сотрудничать с другими отделами (Риски, Финансы, Юристы, Операции) для соблюдения стандартов комплаенса.

Мы ожидаем от кандидата:

• Подтверждённый опыт в AML, KYC, комплаенсе или управлении рисками. Опыт в высокорисковых индустриях — большой плюс.
• Глубокие знания законов AML, стандартов KYC, рекомендаций FATF и релевантных регуляторных рамок.
• Сильные аналитические навыки.
• Высокая внимательность к деталям и точность в верификации документов и проведении due diligence клиентов.
• Умение работать с конфиденциальной информацией тактично и добросовестно.
• Отличные письменные и устные коммуникативные навыки, умение готовить понятные комплаенс-отчёты.
• Владение ПО и базами данных для AML/KYC, а также инструментами Microsoft Office.
• Уровень английского и русского — не ниже Upper-Intermediate. Знание дополнительных языков — плюс.

Будет плюсом:

• Опыт взаимодействия с банками, открытия счетов и поддержания соответствия требованиям финансовых институтов.
• Наличие сертификатов IAPP (CIPP/E, CIPM, CIPT) или других релевантных по комплаенсу/приватности.

Скорее откликайтесь на вакансию, и мы с вами свяжемся!