Обязанности:
- Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления
- Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и по подозрительным операциям
- Контроль направляемых в Росфинмониторинг ответов на запросы
- Контроль сверки по спискам экстремистов и пр., контроль за осуществлением приостановлений
- Контроль выявления ПДЛ/ИПДЛ
- Участие в постановке задач и последующем тестировании доработок ПО по финмониторингу.
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга
- Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ
- Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, а также нормативных актов Банка России в сфере регулирования расчетов и деятельности платежных агентов.
Мы предлагаем:
- Работу в надежном банке с уникальными высокотехнологичными продуктами
- Заработную плату по результатам собеседования
- График 5/2, полный рабочий день
- Офис в центре Москвы (м. Полянка/Кропоткинская)
- Компенсацию расходов на питание
- Корпоративную скидку на ДМС и фитнес
- Оформление согласно ТК РФ
- Профессиональное развитие в одном из крупнейших банков России.