Юрист Compliance Director (bank, payments, AML, KYC, Risks) / Комплаенс Директор (банк, платежи)

A digital bank is seeking a qualified Compliance Director for a European project. The role involves managing compliance across multiple jurisdictions, primarily in Europe, Canada, the UK, and Asia. Fluency in English is required.

Responsibilities:

• Oversee and manage compliance processes for business and licensed entities.
• Develop and implement policies and regulations for client/counterparty identification, risk assessment, and KYC procedures.
• Establish and monitor control procedures to ensure adherence to compliance policies.
• Draft and maintain internal compliance policies and procedures.
• Prepare responses to inquiries from regulatory authorities.

Requirements:

• Fluency in English (C1+ level of oral and written communication).

• A minimum of 5 years of relevant experience in payment or banking services in Canada, the US or Europe.

• Deep knowledge of international and local compliance regulations (CRS, FATCA, AML/CFT, sanctions regulation, CCS, etc.).

• Proven experience in a similar position related to ensuring compliance specifically in payment transactions.

• Living in Canada, the United States or Europe (preffered).

Terms:

• Remote or office-based employment options.
• Work schedule: Monday to Friday, 9:00 AM to 6:00 PM.
• Salary: Negotiable based on experience and qualifications. First of all, it depends on relevant experience in the field of payment compliance with experience of 5-7 years and more
• Opportunities for career advancement.

If you meet the requirements and are interested in a dynamic, growing environment, apply now to join our team!

=============================================================================================================================================================================================

Цифровой банк ищет квалифицированного директора по соблюдению требований комплаенса в европейский проект. Роль подразумевает управление соответствием требованиям в нескольких юрисдикциях, в первую очередь в Европе, Канаде, Великобритании, Азии.

Обязателен свободный английский.

Обязанности:

• Контролировать и управлять процессами соответствия для бизнеса и лицензированных организаций.
• Разрабатывать и внедрять политики и правила идентификации клиентов/контрагентов, оценки рисков и процедур KYC.
• Разрабатывать и контролировать процедуры контроля для обеспечения соблюдения политик соответствия.
• Составлять и поддерживать внутренние политики и процедуры соответствия.
• Подготавливать ответы на запросы регулирующих органов.

Требования:

• Свободное владение английским языком (устное и письменное общение на уровне C1+).

• Минимум 5 лет релевантного опыта в сфере платежных или банковских услуг в Канаде, США или Европе.

• Глубокие знания международных и локальных норм комплаенса (CRS, FATCA, AML/CFT, санкционное регулирование, CCS и др.).

• Подтвержденный опыт в аналогичной должности, связанной с обеспечением соответствия именно в платежных операциях (от 5 лет).

Условия:

• Возможности удаленной или офисной работы.
• График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
• Зарплата: по договоренности на основе опыта и квалификации и места проживания соискателя. В первую очередь зависит от релевантного опыта в сфере комплаенса платежей с опытом от 5-7 лет
• Возможности карьерного роста.
• Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в динамичной, растущей среде, подайте заявку сейчас, чтобы присоединиться к нашей команде!