Ведущий специалист финансового мониторинга

• своевременно получать размещенные в Личном кабинете Банка на портале Росфинмониторинга запросы;
• формировать и размещать в Личном кабинете квитанции о принятии/ не принятии запросов;
• подготавливать и направлять информацию об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов;
• взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур.

Требования:

• опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
• приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• умение работать с большим объемом информации, продвинутый пользователь Excel.

• режим работы - пн-пт с 09.00 до 18.00