Обязанности:
- Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
- Внедрение, контроль за своевременным исполнением, оптимизацией бизнес-процессов;
- Контроль операций и сделок в соответствии с №115-ФЗ от 07.08.2001 г., формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган.
- Проверка операций и сделок клиентов на предмет нахождения под санкциями или принадлежности к странам, попавшим под международные ограничительные меры.
- Оперативное реагирование на изменение внешней среды, корректировка процессов, контролей, обновление внутренних документов;
- Улучшение параметров ПО, в которой осуществляются проверки на наличие санкционных элементов.
-
Уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность;
Знание банковского и гражданского законодательства, основных банковских продуктов и процессов;
- Знание российских и международных стандартов и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс;
- Опыт работы в кредитной организации от 6 месяцев, желательно по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля).
- Работа в офисе