Главный специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе.
• выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
• получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России .
• анализ деятельности клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок;
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
• подготовка и направление ответов на запросы ЦБ;
• формирование клиентского досье в рамках ПОД/ФТ/ЭД
• проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации;
• проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган;
• Работа в ЛК Росфинмониторинга: получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением
• направление отчетности в Уполномоченный орган в установленном порядке.

Требования:

• образование высшее;
• опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет;
• опыт работы в Банке обязателен;
• знание ПК, Word, Excel

• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
• Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская