Вам предстоит:
- Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-юридическими лицами Филиала/Банка.
- Приём и обработка документов, поступающих от клиентов-юридических лиц Филиала/Банка: контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт, заявлений на изменение сведений о контракте (кредитном договоре), заявлений на снятие с учёта контракта (кредитного договора), документов и информации к операции, справок о подтверждающих документах, с приложением обосновывающих и подтверждающих документов (далее – документы валютного контроля) в Автоматизированной системе сопровождения и контроля валютных операций
- Проверка и обработка расчётных документов клиентов-юридических лиц в АС СКВО.
- Контроль своевременности предоставления клиентами-юридическими лицами в Филиал/Банк документов валютного контроля.
- Проведение предупредительной работы по снижению количества нарушений требований валютного законодательства клиентами-юридическими лицами.
- Сопровождение и поддержка продаж продуктов функционального направления «Валютный контроль».
- Консультации клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, работников структурных подразделений Филиала/Банка по вопросам соответствия проводимых операций требованиям валютного законодательства Российской Федерации, правильности оформления документов валютного контроля.
- Консультации клиентов-юридических лиц Филиала/Банка по новым продуктам функционального направления «Валютный контроль».
- Подключение клиентов-юридических лиц к Личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности (далее - ЛК УВЭД), консультирование по функционалу ЛК УВЭД, порядку формирования и направления документов валютного контроля.
- Выполнение поручений ДСВО, связанных с развитием и улучшением качества сопровождения клиентов-юридических и физических лиц по функциональному направлению «Валютный контроль».
- Участие в обеспечении выполнения ежегодных планов филиала по продуктам функционального направления «Валютный контроль».
- Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-физическими лицами Филиала/Банка.
- Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций Филиалом/Банком.
- Осуществление анализа документов, представленных клиентами-юридическими лицами для совершения валютных операций, и контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт на предмет необходимости согласования с подразделением Банка, отвечающим за соблюдение требований международного комплаенса, в соответствии с чек-листом, указанного подразделения.
- Соблюдение требований Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ), внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов в данной области при осуществлении валютного контроля операций юридических и физических лиц, принятии и оформлении документов валютного контроля, в том числе своевременное направление в Департамент финансового мониторинга сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным.
- Выявление и своевременное информирование ответственного работника об операционных рисках и рисковых событиях в деятельности Отдела во исполнение требований «Политики по управлению операционным риском в Банке ГПБ (АО) и Группе Банка ГПБ (АО)».
- Подготовка ответов на запросы клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, касающихся соблюдения требований валютного законодательства.
- Подготовка ответов и справок по запросам структурных подразделений Филиала/Банка.
Наш идеальный кандидат:
- Высшее образование;
- Опыт работы в банке в сфере валютного контролля в банке от 2х лет;
- Готовность работать на декретной ставке;
- Готовность к чисто офисному формату работы.
- Наличие глубоких профильных знаний в сфере валютного контроля.