Мы – быстрорастущая продуктовая компания с глобальными амбициями, работающая на международных рынках. Ищем опытного Senior AML Officer, который станет ключевым игроком в защите бизнеса.
Вы будете работать с миллионами криптотранзакций, выявлять сложные AML-схемы, строить логики автоматизированных контролей и управлять данными на стыке compliance, безопасности и операционной аналитики. Если вам интересно превращать хаос криптоплатежей в надёжные механизмы защиты и видите системные решения в запутанных цепочках транзакций – эта позиция для вас.
Обязанности:
- Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков отмывания
- Проведение первичных и углубленных проверок клиентов: интерпретация источников средств (SoF/SoW), выявление рисков на базе risk-based подхода
- Разработка и тестирование AML-правил, логик в KYT-системах, алертов на основе анализа данных и требований FATF
- Проведение глубоких расследований по группам пользователей, географиям, платёжным каналам и паттернам; выявление уязвимостей в бизнес-процессах и политиках
- Мониторинг нетипичных сценариев поведения, построение и поддержка дашбордов для отслеживания ключевых AML/CTF-метрик
- Подготовка отчётности для топ-менеджмента и внешних проверок, документирование политик и процедур
- Взаимодействие с KYT-провайдерами и техническими командами для настройки сложных логик, кастомных фолс-позитивов и комбинации флагов
- Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контролей: формулировка требований, тестирование, валидация внедрения
- Автоматизация аналитических процессов, разработка и оптимизация антифрод/AML-пайплайнов
Требования:
- Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество)
- Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях и платёжных систем
- Понимание принципов работы KYT, FATF, risk-based подхода и KYC-требований
- Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна
- Уверенное владение SQL для анализа данных и выявления аномалий
- Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами
- Навыки разработки и внедрения AML-процедур с нуля или существенной переработки существующих
- Умение формализовать требования для AML-правил и контролей
- Высокий уровень аналитического мышления, внимание к деталям, способность видеть системные решения в сложных паттернах
- Отличные коммуникативные навыки, опыт работы без микроменеджмента, умение работать в многозадачной среде со сжатыми сроками
- Английский — уверенный: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами
Будет плюсом:
- Опыт работы с аналитическими СУБД на больших объёмах (ClickHouse, BigQuery и т.д.)
- Знание Python для автоматизации аналитических задач
- Опыт построения ML-моделей для детекции фрода и AML-рисков
- Владение инструментами визуализации (Looker, Power BI, Tableau)
- Опыт работы с конкретными KYT-провайдерами (ChainAnalysis, TRM Labs, Elliptic и т.д.)
- Знание особенностей различных криптовалют, DeFi-протоколов и нестандартных платёжных методов
- Опыт работы с внешними regulatory-проверками и подготовкой compliance-отчётности
Предлагаем:
- Удалённая работа (по миру) или офис в Москве (по желанию)
- Гибкий график 10:00–19:00 / 11:00–20:00 с плавающим началом дня
- Гибкий формат трудоустройства
- Конкурентная заработная плата
- Работа в международном холдинге с масштабными амбициями
- Прямое влияние на стратегию развития AML/Compliance-направления
- Качественный онбординг и поддержка со стороны опытной команды
- Возможность влиять на принимаемые решения и развивать направление
- Работа с передовыми технологиями в области KYT и детекции финансовых преступлений
Если вы готовы к вызову, обладаете экспертизой в AML-мониторинге криптовалют, видите паттерны в массивах данных и хотите строить защиту от финансовых преступлений нового уровня — мы очень очень ждём вас.а