Основные задачи по должности:
- проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании;
- проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD;
- осуществлять мониторинг изменений законодательства в сфере внешних экономических ограничений, антикоррупции и ПОД/ФТ;
- взаимодействовать с сотрудниками подразделений компании, консультируя по вопросам проведения KYC и DD;
- участвовать в оценке рисков возникновения конфликта интересов;
- заполнять и актуализировать реестр проверенных контрагентов;
- участвовать в разработке, развитии, пересмотре положений комплаенс-программы Компании;
- участвовать в рассмотрении сделок, содержащих комплаенс-риски.
Мы ожидаем:
- высшее комплаенс, юридическое или экономическое образование (в т.ч. форензик);
- опыт работы в информационно-справочных системах (SPARK, X-Compliance, Контур.Фокус, Скан-Интерфакс, Thomson Reuters, Dow Jones, LexisNexis, WorldCheck и т.д.);
- знание организационно-правовых форм бизнеса, понимание концепции риск-ориентированного подхода;
- знание английского языка не ниже уровня B1 (intermediate);
- высокие коммуникативные навыки;
- понимание механизмов антикоррупционного законодательства (в РФ и за рубежом) будет преимуществом;
- понимание структуры внешних экономических ограничений будет преимуществом;
Мы предлагаем:
- трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата;
- конкурентный уровень оплаты труда;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- пятидневная рабочая неделя; сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00;
- работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.