ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Анализ деятельности клиентов на предмет наличия в них сомнительных операций
- Заполнение, проверка и предоставление сведений в уполномоченный орган
- Последующий контроль данных за сотрудниками подразделения
- Взаимодействие с иными подразделениями/надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ
- Замещение руководителя на период его отсутствия
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Высшее образование
- Опыт работы не менее 3-х лет в подразделении финансового мониторинга (противодействия легализации отмывания доходов)
- Умение анализировать деятельность клиента на предмет наличия сомнительных операций
- Внимательность в заполнении данных, при отправке сведений в уполномоченный орган
- Умение работать в условиях многозадачности