Обязанности:
- руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
- разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
- подготовка заключений о деятельности клиента
- Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
- обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
- подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);
Требования:
- опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
- уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
- владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)