Обязанности:
- мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами, заключаемых в торговой системе, с целью выявления сделок, которые подлежат финансовому мониторингу;
- направление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- подготовка информации по вопросам замораживания, приостановления или отказа в проведении операций клиентов, а также установления, продолжения или прекращения деловых отношений в рамках законодательства по ПОД/ФТ.
- стаж работы в финансовой сфере (в том числе в банках второго уровня, брокерских организациях, на биржах) в области комплаенс-контроля либо надзора за рынком ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- знание и практическое применение законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
- стрессоустойчивость, внимательность, умение работать в команде, инициативность, обучаемость.
- профессиональное развитие (система грейдов, индивидуальные планы развития);
- тематические мероприятия (тимбилдинги, форумы, корпоративы);
- возможность повышать уровень своей экспертности за счет внутреннего и внешнего обучения;
- языковые курсы по английскому и казахскому языку;
- медицинскую страховку;
- годовые бонусы по результатам KPI.