Специалист службы комплаенс

Пройдемся по основным задачам:

• Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций.
• Ежедневный мониторинг за обновлением перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, международных списков.
• Мониторинг информации в системе «WEB SFM», обновление данных в личном кабинете компании.
• Направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.
• Взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы.

Будем рады, если у вас есть:

• Опыт работы в финансовой или экономической сфере не менее 2-х лет, либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет.
• Внимательность, ответственность, пунктуальность.
• Знание программы 1С и Параграф.
• Будет преимуществом сертификат о прохождении тестирования ПОД/ФТ на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».