Обязанности:
- осуществляет методологическое сопровождение деятельности подразделений Блока Комплаенс;
- взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам
- участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка
- при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии внутренние документы Блока комплаенс;
- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с применением Уполномоченным органом в отношении Банка ограничительных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг и внесения изменения по ним в рамках компетенции управления;
- согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
- подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс
- разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ в рамках компетенции Управления;
- высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
- опыт работы по направлению не менее 5 лет
- знание английского языка на уровне Intermediate/Upper Intermediate
- методологические знания в области комплаенс
- корпоративные предложения по фитнесу;
- корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.